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法规建设篇3

预防和打击——我国反洗钱发展模式的现实选择&代靖 戴华伟 徐潇 段超3

我国反洗钱法律制度研究&戴华伟12

商业银行可疑交易报送模式及路径选择研究——关于提升商业银行可疑交易报送质量的典型调查&王延伟 戴华伟 王珞 徐潇19

改进反洗钱分类监管制度的思考&王珞26

反洗钱依法行政难点及建议&徐潇31

第三方支付机构洗钱风险控制研究&段超37

反洗钱风险监管方法研究&于洪平 代靖 戴华伟 王珞 徐潇 段超44

风险探索篇59

商业银行私人银行业务洗钱风险应予关注&王珞59

利用保证金杠杆套取银行汇票资金及地下汇票交易风险应予关注&高开宇66

贵金属交易行业洗钱风险亟待关注&王延伟 戴华伟 徐潇69

关注PayPal账户支付中存在的跨境资金洗钱风险&徐潇74

银行业机构网上银行业务发展迅速潜在风险应予关注&王凯78

当前网络支付机构反洗钱存在的问题——对青岛三起网络犯罪案件的剖析&高开宇84

“礼品回收店”洗钱风险不容忽视&王凯89

调查研究篇95

青岛中支关于网银业务洗钱风险的调研报告&戴华伟95

青岛中支对POS商户利用信用卡套现问题的调研报告&戴华伟102

警惕资金异常流动对稳健货币政策执行的不利影响——以反洗钱视角&于洪平 代靖 戴华伟 徐潇108

外资银行离岸账户洗钱类型研究&王珞114

青岛市担保行业现状、存在问题及建议&施建鸣 徐潇122

关于部分企业套取银行信贷资金流入民间借贷领域的调查报告&高开宇126

构建商业银行高层次一体化的反洗钱工作体系——对外资银行反洗钱工作的调查与启示&王延伟 戴华伟 王珞130

对某外资银行青岛分行反洗钱工作的调查报告&邱嘉宁139

民间借贷案件调查报告&王凯146

个人通过电子银行分拆结售汇调查报告&王凯150

监管实践篇159

中资银行反洗钱异常交易分析机制亟待改进&徐潇159

中外第三方支付机构反洗钱监管工作对比研究及启示&段超163

商业银行缺少核实手段导致部分客户身份识别义务难以履行的调查报告&王凯169

银行新兴业务洗钱风险控制的现状与对策&王凯 段超173

银行卡POS套现实证分析及风险防控建议&段超180

以传销模式从事非法集资活动应予重视&高开宇185

一起银行卡犯罪案件折射的问题&高开宇187

新形势下人民银行基层行有效履行反洗钱职责的实践与思考&戴华伟192

稳健货币政策背景下非法集资案件呈集中爆发态势应予高度关注&王凯201

完善反洗钱非现场监管工作的思考&邱嘉宁205

探索实践风险性现场检查新模式 发挥反洗钱现场检查风险防范和教育引导作用&王延伟 戴华伟211

对假按揭套取信贷资金的案例剖析&高开宇217

青岛市禁毒反洗钱工作实践&高开宇220

青岛期货业金融机构可疑交易报告工作现状与建议&段超223

青岛腐败洗钱案例的剖析和启示&高开宇227

金融诈骗犯罪催生“职业”办卡人&王凯237

建议制定反洗钱岗位资格准入标准&徐潇240

检查表明：金融机构客户身份识别工作质量亟待提高&徐潇243

国际速汇金业务存在的洗钱风险分析及建议&王凯249

反洗钱监测显示：异常资金流动对金融稳定的不利影响值得关注&段超254

对人民银行反洗钱工作发挥社会反腐败作用的思考&王珞261

电信诈骗案折射出的银行卡管理漏洞应予关注&王凯268

青岛市大额现金使用者调查——个人账户套现洗钱现象突出&高开宇271

大额现金交易洗钱风险案例研究&戴华伟281

借鉴与启示293

英国四项核心机制有效推动反洗钱跨部门协调值得借鉴&王凯293

新加坡加强税务违法行为反洗钱工作的做法和启示&王凯298

外资银行涉嫌洗钱案对中资银行的警示与借鉴&段超302

附录309

青岛市金融机构反洗钱工作指引&邱嘉宁 施建鸣 吴李航 王珞309